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  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，拥有非常良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：生活美容服务；理发服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮；食品生产；粮食加工食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；物业服务评估；美甲服务；食品销售（仅销售预包装食品）；居民日常生活服务；外卖递送服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；园林绿化工程项目施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；酒店管理；家政服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；日用电器修理；电子科技类产品销售；通用设备修理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；文化场馆管理服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；花卉种植；礼品花卉销售；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；护理机构服务（不含医疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；食用农产品批发；日用百货销售；外卖递送服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；房地产咨询；建筑物清洁服务；城市绿化管理；房地产经纪；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；家用电器安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；通用设备修理；商业综合体管理服务；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；广告发布；塑料制品销售；纸制品销售；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  4、注册地址：云南省曲靖市西城街道办事处南海子大道以北哨溪路以东（曲靖晶澳太阳能科技有限公司内201栋）

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；供应链管理服务；日用百货销售；文具用品零售；水产品零售；新鲜水果零售；办公设备耗材销售；保健食品（预包装）销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；新鲜蔬菜零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；美发饰品销售；橡胶制品销售；家居用品销售；搪瓷制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；竹制品销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；自动售货机销售；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  4、注册地址：东台高新区灶丰北路8号东台晶澳太阳能科技有限公司院内3号公寓楼一楼

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  4、注册地址：东台高新区灶丰北路8号东台晶澳太阳能科技有限公司院内3号公寓楼二楼

  5、经营范围：许可项目：烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用电器修理；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；住房租赁；土地使用权租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；共享自行车服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；城市绿化管理；园区管理服务；外卖递送服务；单位后勤管理服务；花卉绿植租借与代管理；柜台、摊位出租；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：物业服务；物业管理；花卉租摆；家政服务、保洁服务、建筑物外墙清洁；城市生活垃圾清运；机动车公共停车场服务；广告设计、制作、代理发布（不得从事本市产业政策禁限项目）；园林绿化工程施工；绿化维护与养护；花木、清洁用品销售；会务服务；票务代理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：一般项目：对酒店服务项目的投资；住宿服务；餐饮服务；酒店管理服务；茶座服务；咖啡厅服务；礼仪服务；会议及展示展览服务；家政服务；停车场服务；娱乐休闲服务；足浴服务；健身服务；保健服务；酒店管理咨询；预包装食品、散装食品、水产品、食用农产品，销售；卷烟、雪茄烟，零售；蛋糕制售；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  4、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造产业园庆丰路18号龙志大酒店8507

  5、经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；房地产咨询；建筑物清洁服务；城市绿化管理；房地产经纪；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；家用电器安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；通用设备修理；商业综合体管理服务；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；广告发布；塑料制品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：预包装食品、文化体育用品、办公用品、日用百货、五金产品、建筑材料、钢材、管材、电缆、灯具，销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  4、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济技术开发区长丰村中小企业创业园办公楼416室

  5、经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；住房租赁；建筑物清洁服务；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；家用电器安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；通用设备修理；商业综合体管理服务；电动汽车充电基础设施运营；护理机构服务（不含医疗服务）；广告发布；塑料制品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；餐饮管理；酒店管理；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；物业管理；酒店管理；房地产经纪；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；停车场服务；花卉绿植租借与代管理；会议及展览服务；日用电器修理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  4、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地高新技术产业开发区办公楼2007室

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：技术开发；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；销售日用品；货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；发行金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆借、外币兑换、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、外汇借款、资信调查、咨询、见证业务、自营外汇买卖和代客外汇买卖；即期结汇、售汇；买卖政府债券、金融债券；经中国银监会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 12.10%

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属工具制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；配电开关控制设备销售；销售代理；电池销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电子产品营销售卖；光伏发电设备租赁；电池制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；工业机器人制造【分支机构经营】；电器辅件制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，拥有非常良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；酒店管理；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；办公用品销售；文具用品零售；鲜蛋零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，拥有非常良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

  公司 2026 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司

  正常经营所发生的采购商品、接受劳务和提供劳务等关联交易，具体包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、接受关联人提供的金融服务等。

  交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

  公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际的需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

  公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响企业的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

  2025年11月17日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

  公司对2026年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场行情报价共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将以上事项提交公司董事会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，公司依照有关规定法律程序进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

  根据修订的《公司章程》，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

  2025年11月17日公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。上述候选人简历详见附件。

  上述独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

  经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。

  近日，公司召开职工代表大会，选举金斌先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的另外的董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自职工代表大会选举通过且公司股东会选举产生另外的董事之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的董事或独立董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

  为确保董事会的正常运行，在届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将按照法律法规和《公司章程》等有关法律法规继续履行董事职责。

  1、靳保芳先生，1952年出生，中国国籍，高级政工师、高级经济师。1972年4月被选送到邢台地区财贸学校学习，1974年6月任邢台地区水泥厂筹建处会计，1975年10月任宁晋县农机局办公室主任，1984年3月任宁晋县农机局副局长、农机供应公司经理，1992年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003年至今任晶龙实业集团有限公司董事长，2005年5月至2024年5月任晶澳太阳能有限公司董事长。2019年12月至今任公司董事长、总经理。曾获河北省劳动模范，河北省杰出企业家，全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范等荣誉称号，是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。

  截至本公告披露日，靳保芳先生是公司实际控制人，未直接持有公司股份，公司控制股权的人东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），靳保芳先生持有东台市晶泰福科技有限公司51%股权。靳保芳先生女儿靳军淼女士持有公司股份6,226,175股份。

  第七届董事会非独立董事候选人靳军辉女士为其女儿，候选人陶然先生为其女儿靳军淼女士之配偶。除上面讲述的情况外，靳保芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  靳保芳先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、杨爱青先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。2005年至2009年，历任晶澳太阳能有限公司技术员、班长、线长、车间主任、生产部副经理等职务；2009年9月至2015年12月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司生产部经理、工艺部经理、制造总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2016年1月至2017年3月，任上海晶澳太阳能科技有限公司总经理职务；2017年4月至2021年12月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司总经理、晶澳太阳能有限公司智造第二事业部总经理、助理总裁；2022年1月至今，先后任公司轮值总裁、执行总裁；2022年4月至今，任公司副总经理；2022年6月至今任公司董事。

  杨爱青先生与公司控制股权的人、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  杨爱青先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  3、靳军辉女士，1978年出生，中国国籍，研究生学历。1998年9月至2009年3月，历任河北省宁晋县人劳局办事员、科员，宁晋县委组织部干部科副科长、职工科长、基层办副主任（副科）；2009年3月至2021年10月，历任河北省委省直机关工委统战（群工）部副主任科员、主任科员、副部长，省直妇工委副主任，省直团工委（省直妇工委）书记（主任），省直机关工委党建督查室主任；2021年11月至2024年12月，任公司助理总裁、石家庄基地总经理；2022年12月至今，任公司董事；2024年12至今，担任公司区域经营中心副总裁兼任中国区总裁。

  截至本公告披露日，靳军辉女士未直接持有公司股份，公司控制股权的人东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），靳军辉女士持有东台市晶泰福科技有限公司24%股权。

  第七届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其父亲，候选人陶然先生为其妹妹靳军淼之配偶。除上面讲述的情况外，靳军辉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  靳军辉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  4、陶然先生，1987年出生，中国国籍，研究生学历。2012年5月至2015年3月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司CEO办公室助理；2015年3月至2015年6月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2015年7月至2018年1月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2018年1月至2019年12月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁；2019年12月至今任公司董事、副总经理；2020年1月至今，先后担任公司副总裁、基建工程中心总裁。

  截至本公告披露日，陶然先生未持有公司股份，公司控制股权的人东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），其配偶靳军淼女士持有东台市晶泰福科技有限公司25%股权。此外靳军淼女士直接持有公司股份6,226,175股份。

  第七届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其配偶靳军淼女士父亲，候选人靳军辉女士为其配偶靳军淼女士姐姐。除上面讲述的情况外，陶然先生与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  陶然先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  5、曹仰锋先生，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。2018年11月至2019年12月，任晶澳太阳能有限公司战略品牌委员会主任；2019年12月至今任公司董事、战略与可持续发展委员会主任；2024年12月至今任公司经营管理委员会副主任。兼任北京大学光华管理学院管理实践教授。

  曹仰锋先生与公司控制股权的人、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  曹仰锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  1、谢志华先生，1959年出生，中国国籍，经济学博士，注册会计师，教授，享受国家政府津贴专家（2000），2018年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师，湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副院长，北京工商大学副校长。现任北京工商大学教授，非上市公司云南红塔银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、江苏天兵航天科技股份有限公司独立董事，上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，谢志华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  谢志华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、朱仲群先生，1963年出生，中国国籍，经济学博士学位，高级经济师，拥有丰富的金融从业经历。2010年5月至2016年5月，担任上海国际集团有限公司助理总裁；2016年6月至2019年11月，担任上海保险交易所副总经理；2019年11月至2020年8月，担任中国太平保险（香港）有限公司副总经理；2020年8月至2021年6月，担任中国太平保险集团业务管理部总经理；2021年6月至2024年1月，担任中国太平保险（香港）有限公司副总经理；2024年2月至今，担任香港金融交易及服务有限公司负责人。

  截至本公告披露日，朱仲群先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  朱仲群先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  3、陈珏女士，1978年出生，中国国籍，研究生学历，拥有多年法律领域从业经历。曾任北京隆安律师事务所上海分所合伙人及律师，上海汉盛律师事务所合伙人及律师。现任上海环仲律师事务所创始合伙人及律师。同时担任上海市宝山泛亚国际商事调解中心调解员，上海交通大学经济与管理学院案例研究与开发中心《企业出海案例集》编委会委员，产业转移促进中心（商务部上海基地）特聘讲师等。

  截至本公告披露日，陈珏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  陈珏女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  金斌先生，1979年出生，中国国籍，本科学历。2001年参加工作，曾任小鹏汽车国际业务副总裁，永辉超市副总裁，华为技术东北欧地区部、东南非地区部人力资源副总裁、海外子公司总经理等职。现任公司储能公司总经理。

  截至本公告披露日，金斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  金斌先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，并选举武廷栋、马爱良和杨维祺为管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

  同日，召开了2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举武廷栋为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

  上述管理委员会委员均为2025年员工持股计划持有人，未在公司控制股权的人或者实际控制人单位担任职务，不是持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事和高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议决议召开公司2025年第五次临时股东会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

  3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

  2、以上提案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月18日披露于巨潮资讯网（）的《第六届董事会第四十七次会议决议公告》及相关公告。

  3、提案1.00、2.00采用累积投票方式选举非独立董事和独立董事，应选非独立董事5名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不允许超出其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会才可以进行表决。

  4、提案4.00、6.00、8.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书及代理人本人身份证办理登记手续；

  自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

  2、登记时间：2025年12月04日，上午9:30一11:30，下午1:30一5:00（异地股东可用邮件、信函或传线、登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。

  本次股东会上，公司将向股东提供网络站点平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月08日（现场股东会结束当日）下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项做投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

  注：对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，委托人以填入投给候选人的选举票数做出投票指示。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。